ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ه53458ت/103006 ، ه53792ت/115606 درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آخرین بروزرسانی: 1403/07/23

1 زمان مطالعه یک دقیقه

ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ه53458ت/103006 ، ه53792ت/115606 درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره: 200/95/74

تاریخ: 1395/10/18

بخشنامه

آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

الف

مخاطبین/ذینفعان	امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع	ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 103006/ت 53458 هـ ، 115606 /ت 53792 هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
به موجب تصویبنامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگردید:آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح شود:1-ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.2-در ماده(23) عبارت “طبق قوانین” پس از واژه “باید” اضافه و عبارت ” و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد” حذف میشود.3-در ماده(24) عبارت” درچارچوب قوانین” قبل از عبارت ” تأمین نماید” اضافه و عبارت “فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت” حذف میشود.4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت “تصویب شورا” به عبارت ” پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح میشود.5- در ماده (40) عبارت” معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور” به عبارت “سازمان امور اداری و استخدامی کشور” اصلاح میشود.6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.7- در صدر تصویبنامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت ” وزارت امور اقتصادی و دارایی” میشود.در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال میگردد.سیدکامل تقوی نژادرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:وفق بخشنامه		مدت اجرا:نامحدود	مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902575 با دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی مطرح وپیگیری نمایید.